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FSA
Autoridad de Servicios Financieros
IC cumple con los requisitos regulatorios de la FSA y cuenta con controles internos de gestión de riesgos para garantizar que está suficientemente capitalizada para respaldar sus operaciones.
Las auditorías externas complementan los procesos operativos y contables de IC y garantizan el pleno cumplimiento regulatorio.
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Segregación de los Fondos de los Clientes
Al financiar su cuenta de trading, sus fondos se mantienen en cuentas segregadas de clientes en instituciones bancarias de primer nivel. IC cumple con la Ley de Valores y el Reglamento de Valores (Conducta Empresarial), garantizando un cumplimiento estricto de las políticas y procedimientos que rigen el mantenimiento y la operación de dichas cuentas.
Prevención del Lavado de Dinero
De conformidad con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la FSA, IC ha implementado políticas y procedimientos exhaustivos para garantizar el cumplimiento de la ley. Estas medidas están diseñadas para prevenir el lavado de dinero y actividades relacionadas. Los requisitos de Prevención del Lavado de Dinero y KYC de IC especifican los documentos necesarios que los clientes deben proporcionar antes de abrir una cuenta.
Licencia
Raw Trading Ltd, IC, está autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles como Corredora de Valores para la prestación de servicios financieros en virtud de la Licencia N.º SD018.
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